防范金融罪行 香港金管局建议扩大银行间讯息共享范围 到底什么情况嘞
发布时间:2024-01-24 13:20:12 编辑: 来源:
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今天【防范金融罪行 香港金管局建议扩大银行间讯息共享范围 到底什么情况嘞】登上了全网热搜,那么【防范金融罪行 香港金管局建议扩大银行间讯息共享范围 到底什么情况嘞】具体的是什么情况呢,下面大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧!
1、中新网1月24日电据香港《大公报》报道,23日,香港金管局发表公众咨询文件,建议将银行间讯息共享平台(FINEST),由企业户口范围扩展至个人户口,即容许认可机构为防范或侦测金融罪行,交换个人客户账户讯息。
2、金管局23日发出题为《有关认可机构为协助防范或侦测罪案而交换讯息之建议》咨询文件,建议当银行日后留意到有迹象显示客户、户口或交易可能涉及犯罪活动,可向其他银行发出警示以协助阻截非法资金,并消除银行之间的讯息差异,以免被骗徒利用。
3、咨询期至今年3月29日结束。
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